zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aktuálne znenie predpisu po paragrafoch (zo Slov-Lex, účinné od 1. 9. 2005, 16 ustanovení) a 6 rozhodnutí súdov SR, ktoré ho citujú; pri každom paragrafe nájdete jeho znenie a judikatúru. Záväzné znenie: PDF na Slov-Lex.
Obsah predpisu
- § 1 Predmet úpravy
- § 2 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
- § 3 Povinná osoba
- § 4 Neobvyklá obchodná operácia
- § 5 Identifikácia
- § 6 Povinnosti povinnej osoby
- § 7 Ohlasovacia povinnosť
- § 8 Povinnosť mlčanlivosti
- § 9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
- § 9a Výplata vkladu na doručiteľa
- § 10 Úlohy finančnej polície
- § 11 Povinnosti policajta služby finančnej polície
- § 11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
- § 12 Zodpovednosť za škodu
- § 13 Správne delikty
- § 14 Zrušovacie ustanovenia
Najcitovanejšie ustanovenia v judikatúre
Rozhodnutia
6 rozhodnutíBez okresných súdov, ktoré majú väčšinou len metadáta · Zobraziť aj okresné súdy
-
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo/8/2017 z 27. 6. 2018
-
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžo/47/2014 z 24. 2. 2016
-
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3Co/111/2012 z 25. 11. 2015
-
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3Co/111/2012 z 25. 11. 2015
-
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 10CoE/72/2012 z 6. 3. 2013
-
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1S/304/2010 z 14. 11. 2012
Dôvodové správy
Dôvodová správa k novele – zákon č. 171/2005 Z. z., čl. IV7. 12. 2004
Zdroj: tlač 974 (3. VO)
Osobitná časť (1 bodov)
čl. IV.
Navrhovanou úpravou zákona č.367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v bodoch 1 a 2 sa zabezpečuje súlad novoupravených pojmov v oblasti hazardných hier s predmetným zákonom. Úpravy navrhované v bodoch 3 a 4 umožnia kontrolu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré už nevykonávajú činnosti na základe ktorých boli povinnými osobami za obdobie, keď vykonávali tieto činnosti, ako aj ich postih, ak v čase, keď boli povinnými osobami porušili ustanovenia zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Celý text dôvodových správ – všeobecná aj osobitná časť s odkazmi na paragrafy
Vzťahy predpisu
Zrušený predpisom: 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Novelizovaný predpismi (5)
- 483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
- 445/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
- 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 340/2005 Z. z. Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení predpisy (5)
- 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
- 21/1992 Zb. Zákon o bankách
- 171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
- 249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
- 202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zdroj: Slov-Lex, „Vzťahy predpisu“ k aktuálnej verzii; pri novelách pozri aj časové verzie vyššie.