Zákon č. 576/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“).
Ide o úpravu problematiky financovania terorizmu, ktorá bola pripravená už v rámci návrhu veľkej novelizácie Trestného zákona, rokovanie o ktorej prerušila vláda SR 9. apríla 2008. Naliehavosť potreby zmeny dotknutých ustanovení vyplýva z nutnosti schválenia návrhu legislatívnych zmien obsahujúcich osobitný trestný čin financovania terorizmu tak ako to bolo deklarované počas 30. plenárneho rokovania MONEYVAL-u slovenskou delegáciou.
Financial Action Task Force (Finančná akčná skupina – ďalej len „FATF“) bola vytvorená na summite krajín G-7 v Paríži v roku 1989 s cieľom vytvorenia medzivládneho orgánu, ktorý by sa zameral na monitorovanie opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí realizovaných jednotlivými krajinami.
FATF vydala v apríli 1990 správu, ktorá obsahovala 40 odporúčaní týkajúcich sa predmetnej oblasti. Odporúčania boli navrhnuté za účelom poskytnutia podrobného akčného plánu pre boj proti praniu špinavých peňazí, ktorý zahŕňa trestné právo, finančné právo, ako i medzinárodnú spoluprácu. V roku 1996 boli odporúčania revidované a následne zmenené vzhľadom na aktuálne trendy v oblasti prania špinavých peňazí a potenciálne budúce hrozby s tým, že misia FATF bola v roku 2001 rozšírená aj na oblasť financovania terorizmu, čo malo za následok vydanie 8 špeciálnych odporúčaní zaoberajúcich sa problematikou financovania terorizmu (vydané v októbri 2001). Pokračujúci vývoj a trendy v technikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu viedli túto organizáciu k celkovému prehodnoteniu existujúcich odporúčaní (jún 2003) a k následnému publikovaniu celkového súboru 40+9 Odporúčaní v októbri 2004, ktoré platia dodnes.
Slovenská republika nie je síce členom FATF, je však členskou krajinou výboru Rady Európy MONEYVAL (predmetný výbor vykonáva monitoring členských krajín Rady Európy v oblasti základných pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu), ktorý tak ako FATF hodnotí svoje členské krajiny na základe prijatých rovnakých medzinárodných štandardov vyplývajúcich z tzv. „základného referenčného rámca“.
Implementácia týchto medzinárodných štandardov do právneho poriadku Slovenskej republiky výrazne zvýši možnosť postihovania prania špinavých peňazí a možného následného financovania terorizmu v Slovenskej republike, ako aj celkovo nezákonných finančných aktivít osôb v Slovenskej republiky a bude mať výrazný dopad na pozitívne posudzovanie situácie SR v rámci FATF počas plenárneho rokovania FATF vo februári 2010.
Predložený návrh z dôvodu komplexnosti obsahuje zmeny a doplnenia Dvanástej hlavy Trestného zákona, ustanovenia § 419 Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme, ako aj vyplývajúce zmeny a doplnenia prevažne legislatívno-technického charakteru ustanovení vo Všeobecnej časti Trestného zákona.
Navrhovaná zmena Trestného poriadku je nevyhnutná súčasť navrhovanej zmeny v Trestnom zákone, ktorá má za cieľ zaviesť modernizáciu systému predbežných opatrení pri zaisťovaní peňažných prostriedkov tak, aby vznikol účinný a operatívny režim predbežných opatrení s tým, že je potrebné dať príslušným orgánom oprávnenie na zabránenie účinkom konaní mariacich konfiškáciu.
Nakoľko predkladaná právna úprava preberá niektoré ustanovenie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ktorý je súčasne základom právnej úpravy rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV o boji proti terorizmu, resp. jeho doterajších zmien, dochádza tiež k transpozícii rámcového rozhodnutia Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (Ú.v. EÚ L 330, 9.12.2008).
Návrh zákona sa predkladá spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať finančný, ekonomický, ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev
a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu zákona
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
- primárnom v
Čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorý ustanovuje, že únia práva zabezpečené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 rešpektuje ako všeobecné právne princípy.
b) je upravená v práve Európskej únie:
- v sekundárnom
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky,
pre uvedenú oblasť neboli ustanovené žiadne prechodné obdobia vyplývajúce z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,
proti Slovenskej republike sa nevedie konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
úplný
6. Gestor (spolupracujúce rezorty): Ministerstvo spravodlivosti SR
Doložka
o posúdení vplyvov
Odhad vplyvov na verejné financie:
Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.
Odhad vplyvov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Odhad vplyvov na životné prostredie:
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na životné prostredie.
Odhad vplyvov na zamestnanosť:
Návrh zákona nezakladá negatívne vplyvy na zamestnanosť.
Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nezakladá žiadne na informatizáciu spoločnosti.

čl. I

čl. I bod 1
Súčasná konštrukcia sa v dôvodovej správe k Trestnému zákonu odvoláva na Rímsky štatút Medzinárodného trestného tribunálu, ktorý sa však týka len troch trestných činov podľa Trestného zákona a to trestný čin genocídia podľa § 418, trestný čin neľudskosti podľa § 425 a trestný čin vojnového bezprávia podľa § 433 Trestného zákona. Čl.33 Rímskeho štatútu uvádza, že: Článok 33 Príkazy nadriadeného a nariadenie zákona 1. Skutočnosť, že trestný čin v jurisdikcii Súdu spáchala osoba v súlade s príkazom vlády alebo vojenského alebo civilného nadriadeného, nezbavuje túto osobu trestnej zodpovednosti, s výnimkou, keď a) osoba podliehala zákonnej povinnosti plniť príkazy vlády alebo daného nadriadeného, b) osoba nevedela, že tento príkaz je nezákonný, a c) príkaz nebol zjavne nezákonný. 2. Na účely tohto článku sú príkazy páchať genocídu alebo zločiny proti ľudskosti zjavne nezákonné. Je zrejmé, že nariadenie zákona v anglickej verzii ako „prescription of law“ nemusí byť len nariadenie zákona, ale akýkoľvek právny predpis. Takisto je potrebné upozorniť, že uvedený dôvod vylúčenia …

čl. I bod 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou nadpisu § 419 na Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme.

čl. I bod 3 až 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou názvu trestného činu podľa § 419.

čl. I bod 7
Jednoznačnejšie sa vyjadruje povaha prostriedkov, ktorými sa podporuje zločinecká alebo teroristická skupina. Takéto formulácia je potrebná z dôvodu vyhnutia sa prípadnému nepriaznivému hodnoteniu pracovných skupín Rady Európy Moneyval alebo OSN pri posudzovaní zavedenia trestnosti financovania teroristických organizácii. Pojem „prostriedky“ síce obsahuje aj finančné prostriedky, avšak medzinárodné organizácia pri takýchto aspektoch trestnosti vyžadujú výslovnú úpravu finančného charakteru prostriedkov určených pre teroristickú skupinu.

čl. I bod 8 až 11
Implementuje sa čl. 2 ods. 1 a 2 Medzinárodného dohovoru OSN o potláčaní činov jadrového terorizmu č.308/2007, platného pre Slovenskú republiku od 7. júla 2007. Čl. 2 ods. 3 a 4 sú obsiahnuté v príprave zločinu a pokuse trestného činu. Financovanie terorizmu doteraz nebolo výslovne ustanovené ako skutková podstata trestného činu. Záväzok výslovne zaviesť úpravu do osobitnej časti Trestného zákona vznikol až po dôkladnej analýze nedostatočnosti všeobecných ustanovení o príprave trestného činu. Odporúčanie na výslovné zakotvenie trestnosti financovania terorizmu je zakotvené v odporúčaní Výboru Rady Európy pre pranie špinavých peňazí v tretej hodnotiacej správe o SR o plnení odporúčaní FATF. Navrhuje sa rozšíriť výpočet spôsobov prípravy trestného činu ako všeobecnej formy trestnej činnosti aj o zámerné plánovanie trestného činu. Takáto úprava je predmetom Rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN č.1373(2001), ktorá v súlade s kapitolou VII Charty OSN rozhodla v bode 2 písm. e), že všetky štáty zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na financovaní, plánovaní alebo páchaní teroristických trestných činov alebo …

čl. I bod 12
Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 nie je dôsledne implementovaný v trestnom čine mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420, nakoľko súčasné znenie sa síce viaže na súvislosť s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, avšak nerieši prípady, ak orgán verejnej moci dá podnet, resp. dá výslovný alebo tichý súhlas na mučenia a in kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie.

čl. II
Na základe odporúčania Výboru Rady Európy pre pranie špinavých peňazí v plnení odporúčaní FATF sa odporučilo zaviesť modernizáciu systému predbežných opatrení pri zaisťovaní peňažných prostriedkov (peňažnými prostriedkami treba rozumieť jednak peniaze na účet v banke, ale aj tzv. iné peňažné prostriedky, napr. peniaze v hotovosti a pod.) tak, aby vznikol účinný a operatívny režim predbežných opatrení s tým, že je potrebné dať príslušným orgánom oprávnenie na zabránenie účinkom konaní mariacich konfiškáciu. Zároveň sa zavádza právo postihnutých osôb domáhať dvojinštančného konania, v ktorom sa rozhoduje o ich žiadosti o zrušenie zaistenia ich majetku s lehotou tridsiatich dní od právoplatnosti uznesenia o predošlej žiadosti. Právo na takúto periodickú kontrolu obmedzení pri užívaní majetku im je potrebné zaručiť, aby sa dôvody dočasného obmedzenia ich práva na pokojné užívanie majetku mohli pravidelne preskúmavať, či už s ohľadom na možné dôsledky podľa Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky.

čl. III
Navrhuje sa účinnosť novej právnej úpravy, a to od 1. januára 2010. Bratislava, 4. novembra 2009 Robert Fico v.r. predseda vlády Slovenskej republiky Viera Petríková v.r. podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky